大家一定都对《狂飙》里的莽村里的村支书父子李有田，李宏伟父子印象深刻，他们通过把持村基层政权，垄断村周边工程攫取高额利润。通过一系列违法犯罪活动，称霸一方，严重扰乱当地正常的政治、经济、社会生活秩序。其中将“搬家费”“合理”的装进自己的口袋便是我们常说的“洗钱”活动，那么什么是洗钱呢？

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。同时协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,协助将资金汇往境外的行为也归于洗钱的范畴。

现实版“莽村”犯罪

熊某在担任江西省南昌市生米镇山某村党支部书记期间，组织、领导黑社会性质组织，依仗宗族势力长期把持村基层政权，垄断村周边工程攫取高额利润，以暴力、威胁及其他手段，有组织地实施故意伤害、寻衅滋事、聚众斗殴、非国家工作人员受贿等一系列违法犯罪活动，称霸一方，严重扰乱当地正常的政治、经济、社会生活秩序。

2014年，南昌市银某房地产开发有限公司为低价取得山某村157.475亩土地使用权进行房地产开发，多次向熊某行贿，曾某以提供银行账户、转账、取现等方式，帮助熊某转移受贿款共计3700万元。

2018年11月28日，南昌市公安局以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪等六个罪名将熊某等18人移送起诉。根据相关证据，东湖区人民检察院认定曾某主观上应当知道其帮助熊某转移的3700万元系黑社会性质的组织犯罪所得，于2019年6月28日以洗钱罪对曾某提起公诉。东湖区人民法院于同年11月15日作出判决，认定曾某犯洗钱罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金300万元。曾某未上诉，判决已生效。

马上消费金融股份有限公司（以下简称：马上消费）消保专家小马哥温馨提醒：洗钱陷阱千百变，擦亮双眼去分辨；及时检举树尚风，切勿和污送未来。

马上消费消保专家小马哥传授实用防骗秘籍：

一、国家反诈中心

积极下载并注册“国家反诈中心”APP，从源头上防止被骗。如遇见可疑情况，请及时报警求助。

二、积极学习相关法律

刑法第一百九十一条规定　【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

三、理性分辨

理性分辨对方目的，做到“三不”

不随意提供身份信息，电话号码，银行卡号等；

不随意答应陌生人协助转账等要求；

不随意出借身份证，银行卡等私人物品。

 

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